Giaroli: “La conclusión a la que arribé es que estamos ante esquemas fraudulentos”
El fiscal Javier Giaroli dijo que cuando comenzó la investigación, un abogado se presentó en tribunales como representante del principal socio de Ganancias Deportivas en San Rafael y «se comprometió a aportar lo que necesitábamos para archivar la causa”. Al instante lanzó: “Es el día de hoy que esa documentación no ha sido presentada».
Señaló que se trata de una causa donde no es sencillo avanzar, teniendo en cuenta que “la dificultad radica en que toda la prueba útil para ello, se puede encontrar únicamente en el extranjero. Por ejemplo, en Costa Rica y España principalmente”.
Respecto de la instrucción, manifestó: “Lo primero que hicimos fue simplemente analizar la oferta de negocios que realizaban las plataformas cotejándolo con los lineamientos de la publicación. Esto es, analizar el propio esquema que los organizadores proponían, y la conclusión a la que arribé es que estábamos ante esquemas fraudulentos tipo ponzi o piramidales. En ningún caso el sistema de presunta financiación del negocio se encuentra justificado, y es un señalamiento más de la estructura fraudulenta de los sistemas”.
“Con respecto a las medidas de prueba que se realizaron no voy a abundar demasiado porque partes de las investigaciones son deberían ser continuadas por la Justicia Federal e involuntariamente se puede afectar esa investigación, pero obviamente ha ido encaminada a acreditar la materialidad del hecho, y a individualizar a los autores y partícipes”, acopló el fiscal.
Un dato importante que puso sobre la mesa Giaroli es que Ganancias Deportivas “no está registrada en la AFIP, ni en la Comisión Nacional de Valores, ni en la Dirección de Personas Jurídicas ni en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, ni en ningún lado en el país o en Mendoza”.
Sobre lo que pasa afuera con Ganancias Deportivas deslizó: “En el extranjero, España ha emitido una alerta a los inversores sobre las mismas, calificándolas como “chiringuitos financieros”. Italia ha prohibido a los servidores de internet permitir el acceso a sus ciudadanos a la plataforma. Cuba ha emitido una alerta a sus ciudadanos, varios países de Europa también lo han hecho. Recientemente el mismo país donde tiene asiento Ganancias Deportivas emitió un alerta”.
En relación a Villegas dijo que “a la hora de dar información sobre el conocimiento que tenía de cómo funcionaba el negocio base, demostró la más supina ignorancia. No conocía a los organizadores, no había visto jamás ningún certificado o comprobante de las apuestas realizadas, nunca siquiera había estado en Costa Rica en las oficinas de la empresa”.
Como mensaje, Giaroli expresó: “Los delitos contra la propiedad no se cometen únicamente usando la fuerza, obligando el autor a la víctima que le entregue su dinero, como en los delitos de robo o extorsión. También se pueden cometer delitos contra la propiedad mediante engaño. Así, será una estafa penalmente reprimida cuando una persona consiga que otra entregue sus bienes a consecuencia de un engaño”.
Diario Mendoza Sur
